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合肥警方出击40人酒代理被抓!男子在安徽深陷大骗局!

酒类品牌网_酒招商加盟-酒代理商-酒行业门户网 时间:2021年09月20日 09:02

  因妻子误喝农药生命垂危,男子贾先生无奈以车做抵押借贷12000元,没想却遭遇“套路贷”。约定一个月后还款,没想刚到一个星期,贷款公司竟逼迫贾先生交付“违约金”和“拖车费用”5万元。

  近日,合肥包河公安分局深挖线索,打掉一个以车抵押贷款为幌子的套路贷涉恶团伙,共抓获犯罪嫌疑人40余名,同时缴获大量赃车、合同等物品。

  2017年9月份,家住江苏泗洪的贾先生的妻子在家误喝了农药,被送到多家医院救治,先后花费了30多万元,为了给妻子继续救治,贾先生四处筹款。

  公司业务员让他用前不久新买的一辆轿车做抵押,还要在他车上安装GPS,费用2000元,由贾先生支付,并要求签订30多张合同,按捺手印,而合同上许多地方是空白的。

  当贾先生要合同副本时,业务员却称等他还款以后才能把合同给他,“我当时因为着急给老婆看病用钱,没有办法就只好放弃要合同了。”

  贾先生在空白合同签字以后,公司业务员给他拍了照片,酒代理给他手机银行转账了12000元,随后却要求贾先生在附近银行ATM机取2000元现金“返点”给公司。

  贾先生无奈只好照做,带着所借的10000元救命钱离开了。一个星期后,正在江苏省泗洪县人民医院陪护妻子的贾先生发现停在医院后门的车子没有了。

  随后,他接到一个电话,对方自称是借贷公司工作人员,告知因为他违约,酒代理所以将他的车开走了。酒代理酒代理可无论贾先生如何解释,对方根本不听,一口咬定贾先生违约。

  经过几个电话的来回转接,对方让贾先生到合肥市包河区某写字楼某汽车公司去协商。贾先生马不停蹄赶到合肥,找到这个汽车公司,对方开口要5万元,然后才把车子还给他,如果不交钱,酒代理他们就马上把车子变卖。

  贾先生东平西凑借了44000元,交给了对方,交了钱,贾先生暂时拿回了车,但是他依然没能拿回空白合同副本,他担心车子再次被他们开走,走投无路之下来到合肥包河公安分局报案。

  接到报警后,民警通过对贾先生详细的询问,发现涉案公司使用了签订阴阳合同、制造虚假银行流水、肆意认定违约、连环上套等手段,存在“套路贷”诈骗的嫌疑,随后合肥包河公安分局成立联合专案组,全力侦办此案。

  专案组在进行了近一个月的缜密侦查后,一个以犯罪嫌疑人陆某军和周某兵为首的犯罪团伙渐渐浮出水面,该团伙固定成员约20余人,另有非固定成员20余人。

  他们以车贷为诱饵,采取虚高债务、虚假银行流水、肆意认定违约、软暴力讨债、虚假诉讼、非法处置车辆等方式对被害人进行“套路”,最终达到非法占有被害人的车辆及财产的目的。该团伙还在阜阳、蚌埠、芜湖、宿州、酒代理安庆等多地设立分公司。

  在初步摸清了该团伙的组织架构、作案手段、藏车地点等关键环节后,专案组决定收网。7月13日上午,专案组分成6个抓捕小组,对涉案嫌疑公司以及嫌疑人藏身地点分别收网。截至当天下午,共抓获违法嫌疑人40余人。

  据主要犯罪嫌疑人陆某军交代,自2016年9月起,他跟周某兵在合肥市包河区某写字楼开始做车贷业务。当时公司挂的名字是安徽某汽车贸易公司和安徽某投资咨询服务有限公司。

  后来,为了逃避打击,又改了公司名称。酒代理酒代理今年6月份,他们干脆打起了“地下战”,不要具体办公地点,所有业务员专门在家电话联系业务,只保留一家“业务洽谈”办公室。

  虽然没有办公地点,但公司组织架构十分严密,公司有财务部、风控部、业务部、车管部(专门安装GPS和拖车)等不同部门。

  不同岗位部门分工明确,相互“协作”,共同上演了一出出“套路”的戏码。为了达到套路借款人的目的,他们分为多个步骤,环环相扣,步步为营,最终让借款人跳入“套路贷”的深渊。

  客户在签订这些合同时,公司是不在合同上签字的,而合同上留有许多空白的地方,是为了防止以后万一客户走司法程序维权,他们可以根据需要用笔填上内容。

  为了诱骗客户上当,他们还虚构他们的资金是北京资金方出资,并将自己包装成一家中介公司。他们设计一个北京资金方,就是为了把他们自己从与客户的直接放款与收款的关系,转变为只是一个居间介绍的关系。

  一旦客户有什么要求,他们就会说让客户与资金方联系,淡化业务员与客户的关系,当客户找到业务员要求解决问题的时候,业务员就有了退路。酒代理

  截止案发,酒代理该案涉案资金多达1600余万元,查获合同200余份,据悉,目前经过警方梳理发现还有千名受害者深受其害,暂时只找到几十人。警方已对18名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。

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